Lo que comenzó como una "oportunidad imperdible" entre conocidos terminó en una pesadilla legal en Miami. Antonio Diaz (65) y su esposa Maria Blasco Diaz (64) han sido arrestados tras ser acusados de orquestar una estafa que superó los $200,000, afectando principalmente a su círculo íntimo de amigos y familiares.

De izquierda a derecha: Antonio Diaz (65) y María Blasco Diaz (64), tras ser detenidos por estafar a sus familiares y amigos. Foto: Oficina del Sheriff de Miami-Dade

Bajo la promesa de descuentos exclusivos en cruceros de lujo y relojes de alta gama, la pareja recolectó fortunas que, según las autoridades, nunca llegaron a su destino final.

La trampa del "descuento para amigos"

El esquema de la pareja Diaz se dividía en dos grandes engaños que apelaban a la aspiración de lujo de sus víctimas:

  1. El crucero fantasma: Maria Blasco Diaz aseguraba tener contactos dentro de Royal Caribbean que le permitían obtener paquetes con descuentos masivos. Una sola familia llegó a entregarles $44,910 a través de Zelle y efectivo para un viaje en el Odyssey of the Seas que debía zarpar en julio de 2023. Cuando llegó la fecha y no había documentos, Maria alegó que su contacto "había sido despedido".
  2. Joyas y Rolex al 50%: aprovechando que Antonio trabajaba en una joyería, ofrecieron relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe a mitad de precio. Las víctimas depositaron cerca de $139,000 por 16 relojes y joyas con diamantes que nunca fueron entregados.

El rastro del dinero y las excusas

Cuando las víctimas empezaron a presionar, la pareja intentó ganar tiempo con tácticas desesperadas:

  • Cheques sin fondos: María entregó cheques para devoluciones parciales que, según la policía, provenían de cuentas recién abiertas y vacías.
  • Cuentas activas, pero ajenas: al contactar directamente a Royal Caribbean, una víctima descubrió que el número de reserva que le habían dado era real, pero pertenecía a personas totalmente ajenas a su familia.

Tras su arresto el pasado 7 de abril, Antonio invocó su derecho a un abogado, mientras que Maria confesó los hechos intentando exculpar a su marido. Sin embargo, ambos se han declarado oficialmente inocentes ante los cargos de robo a gran escala.

El peligro de la "estafa por afinidad"

Este caso ilustra una estadística alarmante: el 72% de los delitos financieros contra personas mayores son cometidos por alguien que la víctima conoce y confía (amigos, familiares o cuidadores).

¿Cómo evitar caer en estas trampas?

Los expertos de la SEC sugieren la "prueba del rastro de papel". Si quien te ofrece un negocio no puede entregarte una factura, contrato o recibo oficial de la empresa (en este caso de la naviera o la joyería) de forma inmediata, retírate de la transacción.